题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
涉及高风险III类国家“俄罗斯”的金额（）以下的业务，可不开展反洗钱加强型尽职调查
A.1万美元
B.1万美元（含）
C.10万美元
D.10万美元（含）
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A.高风险类
B.中风险类
C.中低风险类
D.低风险类
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第3题
对于柜面领取实物贵金属客户，如涉及高风险客户或者单笔提金金额超过（）万元的，增加柜面授权流程，经办人员需按照系统提示，请客户管户客户经理补充客户加强型尽职调查
A.50
B.100
C.200
D.500
第6题
按照监管规定，我行须对洗钱高风险客户采取分类控制措施。这些措施包括但不限于（）
A.须对所有洗钱高风险客户及其交易对手持续关注，开展加强型客户尽职调查
B.对发现存在涉恐行为的，向本级合规部门报告，拒绝受理个贷业务
C.对《受制裁国家业务风险管理办法》中规定的I类国家客户，拒绝受理个贷服务，中止或终止业务关系
D.证实客户存在洗钱及其上游违法犯罪活动，可通过采取只收不付等账户管控，收缩业务直至终止业务关系
第8题
户在柜台存入外币，个人名下每天累计等值（)以下，支取外币每天累计等值（)以下;如超过限额需凭证明、申报单经外管局审批方可存、取。（)
A.1万美元(含)，5仟美元(含)
B.3仟美元(含)，1万美元(含)
C.5仟美元(含)，1万美元(含)
D.3万美元(含)，5万美元(含)
第11题
对于同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应（）
A.拒绝办理业务，并将相关处理情况逐级报告至总行反洗钱主管部门、业务主管部门和客户主管部门
B.应立即通知客户办理销户，同时采取限制账户交易等措施
C.对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务
D.向中国人民银行或者当地分支机构报告
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