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[单选题]
如果申请办理资金存管账户的商户CCS等级为()类,应进行加强型尽职调查
A.高风险类
B.中风险类
C.中低风险类
D.低风险类
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
A.高风险类
B.中风险类
C.中低风险类
D.低风险类
第4题
A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份
B.在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告
第8题
A.正常类
B.关注类
C.次级类
D.可疑类
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