针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户，不需要采取加强型尽职调查。（)

对客户开展加强型尽职调查，应重新识别客户身份，并填写《尽职调查表》。（)

高风险客户尽职调查环节仅记录调查过程和结果，不对高风险客户进行交易限制。（)

经办柜员在办理相关交易时，如遇高风险客户，在操作过程中嵌套弹出尽职调查业务界面，由柜员在完成对于高风险客户交易信息的尽职调查工作后，方能成功提交交易。（)

针对新增高风险客户审批流程，如系统评定风险等级为D的：由客户行所在机构／部门填写《高风险客户准入审批表》，报支行业务主管部门审核并经业务分管行长签字后，在业务分管行长审批前会签支行合规部门分管行长。（)

各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种()等。

如高风险客户办理多笔业务时，仅对金额最大的业务进行尽职调查。（)

借款人为我行特别关注客户信息系统中“禁入”类客户，其个人贷款可认定为关注。（)

客户信息公开程度越高，各分支机构客户尽职调查成本越高，风险越可控。（)

客户反洗钱风险等级共分为五级，一级为高风险，五级为低风险。（)