题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应（）
A.拒绝办理业务，并将相关处理情况逐级报告至总行反洗钱主管部门、业务主管部门和客户主管部门
B.应立即通知客户办理销户，同时采取限制账户交易等措施
C.对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务
D.向中国人民银行或者当地分支机构报告
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A.高
B.中高
C.中
D.低
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第1题
经办网点应根据反洗钱及金融制裁相关规定，严格进行客户身份识别，核查客户反洗钱风险等级，判断是否涉及金融制裁，如果客户反洗钱风险等级为（）级（含）及以上或者被列入国际金融制裁名单，列为我行金融制裁合规I、II、III级控制，经办网点不得为客户办理见证开户业务
第6题
对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认。（)
第7题
速汇通退汇解付是一项特殊业务，营业网点要加强风险管理。通知客户办理现金退汇解付业务时，要求客户携带（)至原汇出机构办理。
A.本人身份证件以及办理汇款业务客户回单
B.本人身份证件
C.本人身份证件和账户凭证
D.办理汇款业务的客户回单
第8题
不属于广东农村信用社中间业务对代理深圳结算贵金属解约流程的后续处理的要求的是（）
A.经办柜员核对业务交易单传票打印及相关协议的内容是否正确，确认无误后交客户签名确认
B.《个人贵金属代理业务账户开立暨客户资金转账服务协议书》第三联为农村合作金融机构留存联，经办网点附在当日传票后面，按日期顺序装订
C.相关业务协议书加盖代理机构业务专用章后，代理机构、合作机构、客户各留存一联
D.将卡（存折）、相关协议，证件原件交还客户
第10题
超级柜台业务受理过程中，前端服务员应注意哪些事项（）
A.客户办理业务时，前端服务员应对客户身份进行审查，检查身份证照片与客户本人是否为同一人，确认业务场景的真实性
B.对于需阅读协议的业务，前端服务员应引导客户阅读电子版协议，确认协议内容
C.贷款业务
D.交易完成后，前端服务员应查看并提示客户业务处理结果，并将业务回执交予客户
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