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[判断题]

涉及金融制裁风险提示单客户应停止业务办理（）

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第1题

对涉及金融制裁的存量客户开展风险评估期间应正常为该存量客户办理新业务。（)

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第2题

手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”，应提示客户至柜面即可办理业务。（)

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第3题

对于客户办理业务有人陪同的，柜员务必准确识别客户本人，并向客户本人明确进行风险提示，由客户本人独自办理，请陪同人员在一米线外等待。（)

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第4题

若客户拒绝在超级柜台业务申请书上签字，前端服务岗应停止自助业务办理流程。（)

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第5题

客户被纳入禁止提供金融服务类制裁名单或者被禁止提供金融服务类制裁名单上人员所控制（控股10%及以上)，应终止客户关系。（)

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第6题

为加强客户网上银行交易安全性，柜员在为客户办理BOCNET注册业务过程中，系统强制为客户开通手机交易码服务。同时，柜员应通过口头、折页、签署风险提示等不同方式对客户进行风险提示。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

当洗钱高风险客户在办理信用卡、分期贷款、结售汇等业务遭到系统风险提示或直接拒接，银行工作人员可以向客户说明因为洗钱高风险原因导致。（)

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第8题

信托公司、金融租赁公司、汽车金融公司、外国银行分行等对集团客户授信业务风险管理不按照《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》执行。（)

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第9题

根据《金融消费者投诉统计分类及编码银行业金融机构》（银发〔2018〕211号)，投诉业务办理渠道：指金融消费者投诉所涉及的业务办理方式和途径。（)

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第10题

客户称自己未阅读风险提示内容，只需告知客户稍后阅读，不需要下送工单。（)

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第11题

洗钱风险评估指标体系中客户特性风险包括但不限于以下哪些方面？（)

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

C.公认具有较高风险的行业(职业)

D.特殊业务类型的交易频率

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