题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对于柜面领取实物贵金属客户，如涉及高风险客户或者单笔提金金额超过（）万元的，增加柜面授权流程，经办人员需按照系统提示，请客户管户客户经理补充客户加强型尽职调查
A.50
B.100
C.200
D.500
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对于柜面领取实物贵金属客户，如涉及高风险客户或者单笔提金金额…”相关的问题
第2题
对于办理代理上海黄金交易所个人客户提金业务的客户，单笔提金重量超过___公斤的，应请客户填写《个人客户大额提金信息留存表》;单笔提金重量超过___公斤的，除应请客户填写《个人客户大额提金信息留存表》外，还需确认该笔提金业务已通过分行零售业务部门机构邮件批复同意。()
A.10，100
B.10，200
C.20、100
D.20、2000
第3题
网点办理实金出售业务须（）操作，对单笔出售金额超过（）以上的交易由网点柜面交易主管或负责人审核、授权
A.单人，100000元（含）
B.单人，50000元（含）
C.双人，100000元（含）
D.双人，50000元（含）
第4题
远程集中授权是指利用技术手段，将()同步传输至专用授权终端上，由专职授权人员进行审核并完成授权的一种授权模式。
远程集中授权是指利用技术手段，将（)同步传输至专用授权终端上，由专职授权人员进行审核并完成授权的一种授权模式。
点击查看答案
A.柜面ABIS交易需授权的交易画面
B.业务凭证
C.客户证件
D.实物影像
第7题
柜面协助客户经理内部查询客户交易流水信息时，客户经理需提供经支行零售负责人／支行行长审批签章的《特殊事项业务申请表》或邮件记录打印件，注明客户姓名、证件号码、账号（如涉及)、查询原因、查询人姓名、有权人审批意见等，交由网点运营经办随当日会计传票归档。（)
第9题
对高风险客户的柜面交易、或对柜面办理的异常存取现、异常行为或交易进行关注和了解，向 报告可疑行为或可疑交易，并在职责范围内配合对高风险客户的风险管控措施（）
A.运营中心反洗钱管理员
B.法律合规部反洗钱管理员
C.运营主管
D.网点反洗钱管理员
第10题
客户至柜面办理取现业务，以下哪种情况柜员需致电总行授权中心申请授权（）
A．当天存款当天取现
B．附属卡持卡人无法支取主卡溢缴款
C．分期客户无法支取溢缴款
D．脱机方式取现
E．取现金额超过500元
热门考试
全部 >
相关试卷
全部 >
2024年初级会计专业技术资格《经济法基础》模拟试卷（一）2022年下半年事业单位联考A类《综合应用能力》真题 2022年上半年事业单位联考A类《综合应用能力》真题 2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（十）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（九）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（八）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（七）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（六）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（五）2024年黑龙江省建筑三类人员《企业主要负责人A证》模拟卷（四）
