题目内容
（请给出正确答案）
B．如拦截以后，客户尽职调查确认无风险继续办理业务的，还需上传10115外国政要制裁及红通名单详细信息场景查询界面截屏；以及客户强化尽职调查情况表，表中要素需填写正确、需有相关责任人的审批意见及签字
C．经判断确定不是制裁名单对象或外国政要的，系统内制裁名单标识需修改为否
D．经判断是制裁名单或外国政要的，且拒绝办理业务的，系统内制裁名单标识需修改为是，并按要求上报相关可疑交易线索和冻结处理，同时上传相关证迹
E．针对因详细信息要素缺失等原因，致使无法确认是否为制裁名单或外国政要的，应按要求通过分行合规部报总行协助判断，并上传相关证迹
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第1题
A.产品业务性质
B.客户性质
C.交易对手性质
D.缓释措施
第2题
A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D.外国政要
第4题
A.名字载于国际或国家制裁或禁运名单
B.列于法律或监管执法名单或其他政府、金融监管部门发出的名单或通缉名单
C.政治公众人物（PEP）或其直系亲属或紧密联系人
D.外国政要或其直系亲属或紧密联系人
第6题
A.与本行所认可的外国有权机关（不包括国际组织）所发布的禁止类名单对象开展人民币业务
B.与本行所认可的外国有权机关（不包括国际组织）所发布的禁止类名单对象开展非人民币业务
C.与一类制裁风险国家相关对象开展非受限业务
D.与二类制裁风险国家相关对象开展非受限业务
第10题
A.在因特网上进行关键词搜索
B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站
C.依靠来自 OFAC的信用报告
D.获得最新的特别指定国民名单最新副本
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