按照《中国民生银行反洗钱名单综合应用管理办法》中的规定，柜面应做好制裁名单和外国政要名单的识别与判断，做好名单拦截痕迹化管理，识别工作材料包括但不限于（）等

A.名字载于国际或国家制裁或禁运名单

B.列于法律或监管执法名单或其他政府、金融监管部门发出的名单或通缉名单

C.政治公众人物（PEP）或其直系亲属或紧密联系人

D.外国政要或其直系亲属或紧密联系人

A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

D.外国政要

A．制裁名单筛查

B．制裁名单预警调查与审核

C．制裁名单复审

D．制裁业务管控处理

E．报告

A.高

B.中高

C.中

D.低

A.在因特网上进行关键词搜索

B.使用综合制裁名单搜索屏幕上的交流网站

C.依靠来自 OFAC的信用报告

D.获得最新的特别指定国民名单最新副本

A.能源、金融、纺织、军工

B.旅游、金融、工业、军工

C.能源、金融、工业、互联网

D.能源、金融、工业、军工