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[判断题]
对于美国发布的资产冻结名单，即便该名单不属于联合国的制裁范围，但如果非美国银行为名单客户提供金融服务，美国政府仍可能对该银行实施制裁。（)
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第2题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)(4)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(2)(3)(4)
第3题
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（)
A.国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B.司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C.联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D.外国政要
第10题
2013年2月9日，美国国务院以“违反防止武器扩散机制”为由，宣布将伊朗、叙利亚等国的多名法人和个人列入制裁名单，其中包括中国有关公司和个人。对此，我国外交部表示强烈抗议和坚决反对。美国的做法（）
A.有利于维护世界和平，促进共同发展
B.侵犯了主权国家的权利，是霸权主义的表现
C.有利于维护美国的国家利益，是正当的行为
D.表明世界多极化趋势出现逆转，美国超级大国地位加强
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