驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围（）

对于美国发布的资产冻结名单，即便该名单不属于联合国的制裁范围，但如果非美国银行为名单客户提供金融服务，美国政府仍可能对该银行实施制裁。（)

关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。（)

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策()。(1)严格执行联合国安理会有关制裁的决议(2)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应作为可疑交易立即报告(3)一经发现涉及制裁名单中机构和个人的交易，应采取冻结措施(4)不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器的机构或个人提供任何金融服务

制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。（)

客户被纳入禁止提供金融服务类制裁名单或者被禁止提供金融服务类制裁名单上人员所控制（控股10%及以上)，应终止客户关系。（)

墨子不强调宗教的制裁（）

各机构应对新客户进行制裁名单筛查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。（)

在处理制裁名单案例中，名单内信息所涉及的出生日期与我行客户出生日期相差2年，构成实质性差异。（)

刑事制裁是司法机关对于犯罪者根据其刑事责任所确定并实施的强制性惩罚措施。刑事制裁的种类分为：（）

制裁名单更新后，各机构应立即对存量客户进行回溯性排查，并根据不同风险采取不同的风险管控措施。（)