题目内容
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[主观题]
义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备()的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备()反洗钱岗位人员。
义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备（)的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备（)反洗钱岗位人员。
A.专职，专职
B.专职，专职或兼职
C.兼职，专职或兼职
D.兼职，专职
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第3题
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.1O
第4题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
A.3
B.5
C.7
D.10
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，这里的金融机构是指金融机构的总部，并不一定包括各级分支机构（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
第7题
金融机构反洗钱的主要义务包括（）
A.健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第8题
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定报人民银行或其分支机构批准。()
义务机构总部制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定报人民银行或其分支机构批准。（)
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此题为判断题(对，错)。
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