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[判断题]
金融机构应当在确认可疑交易后10日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（)
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A.3
B.5
C.7
D.1O
更多“金融机构应当在确认可疑交易后10日内，通过其总部或者由总部指…”相关的问题
第1题
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
第2题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
A.3
B.5
C.7
D.10
第5题
可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：（)。
A.明显涉嫌洗钱犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.明显涉嫌恐怖融资犯罪活动的
第6题
可疑交易符合（)情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.中国人民银行规定的其他情形
第7题
根据《中国人民银行执行外交部关于执行安理会有关决议通知的通知》，金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于（)由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向中国人民银行总行申请核实确认。金融机构申请核实确认的，中国人民银行总行在收到申请之日起（)个工作日内，将核实确认结果通知金融机构;
A.A.当日10
B.B.次日10
C.C.当日20
D.D.当日15
第8题
金融机构反洗钱的主要义务包括（）
A.健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第9题
可疑交易符合以下哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，也向所在地中国人民银行或者分支机构报告。（）
A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B.可疑交易主体涉及异地开户的
C.可疑交易主体为外国公民的
D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
第10题
发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
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