题目内容
（请给出正确答案）
A.健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“金融机构反洗钱的主要义务包括（）”相关的问题
第1题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
第2题
A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D．未按照规定履行客户身份识别义务的
第4题
A.组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
第7题
A.在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作
B.加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程
C.加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训
D.加重对责任人员的行政处罚力度
第9题
A.新设金融机构
B.金融机构增设分支机构
C.新设金融机构或者金融机构增设分支机构
D.该机构所有金融业务
第10题
A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.及时性
为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
上学吧
微信搜一搜
上学吧
