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[主观题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,这里的金融机构是指金融机构的总部,并不一定包括各级分支机构()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第1题

金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()
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第2题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第3题

金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备。()
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第4题

截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定为(),即:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

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第6题

金融机构按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关规定执行。()
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第7题

客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易,不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围()

A.正确

B.错误

此题为判断题(对,错)。

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第8题

金融机构反洗钱的主要义务包括()

A.健全反洗钱内部控制制度

B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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第9题

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。()
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第10题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告或可疑交易报告。()
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