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[判断题]
可疑交易要逐条甄别，非可疑交易做排除处理，不得使用批量排除，对于甄别后排除的可疑交易报告应保留相关调查情况的说明，以便追溯跟踪。（)
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第2题
义务机构提交可疑报告后，应对相关客户、账户和交易进行持续监测，仍不难排除洗钱等嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化，应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次连续报告。
义务机构提交可疑报告后，应对相关客户、账户和交易进行持续监测，仍不难排除洗钱等嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（)提交一次连续报告。
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A.每月
B.每3个月
C.每半年
D.每年
第3题
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行()，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行（)，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（)提交一次接续报告。
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A.定期监测,每3个月
B.定期监测，每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测，每半年
第4题
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定，对于涉恐的可疑交易，应在审定后的（)内向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易报告。
A.12小时
B.24小时
C.三个工作日
D.五个工作日
第5题
金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）
A.可疑支付交易报告表
B.现金支付交易报告表
C.转账支付交易报告表
D.大额支付交易报告表
第6题
发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第9题
大额和可疑交易报告保密信息包括但不限于：大额和可疑交易所涉及的客户信息、账户信息、交易信息、可疑交易的种类、反洗钱工作人员对可疑交易分析和内部处理情况的工作记录等资料、系统数据筛选和取数逻辑等纸质资料和电子信息。（)
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