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[单选题]
义务机构提交可疑报告后,应对相关客户、账户和交易进行持续监测,仍不难排除洗钱等嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化,应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次连续报告。
A.每月
B.每3个月
C.每半年
D.每年
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A.每月
B.每3个月
C.每半年
D.每年
第1题
A.定期监测,每3个月
B.定期监测,每半年
C.持续监测,每3个月
D.持续监测,每半年
第2题
第3题
A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
第4题
A.金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
B.金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C.金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D.金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
第5题
A.A.大额交易报告
B.B.可疑交易报告
C.C.大额交易和可疑交易报告
D.D.大额交易或可疑交易报告
第7题
第8题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.大额和可疑交易报告
D.无需提交任何报告
第9题
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告
第10题
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