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[单选题]
《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定,对于涉恐的可疑交易,应在审定后的()内向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易报告。
A.12小时
B.24小时
C.三个工作日
D.五个工作日
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A.12小时
B.24小时
C.三个工作日
D.五个工作日
第1题
A.3
B.5
C.7
D.10
第6题
第7题
A.3
B.5
C.7
D.1O
第9题
A.健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第10题
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C.我行反洗钱方面规定
D.《人民币银行结算账户管理办法》
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