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[主观题]

金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款,该第七条内容有()

A、不出示本人身份证件的,金融机构不得为其开立个人存款账户。

B、在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。

C、代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。

D、不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户

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第1题

金融机构违反《个人存款账户实名制规定》第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上3000元以下的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()
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第2题

金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款。
金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款。

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第3题

金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户()的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的,取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格

A.开立账户

B.进行交易

C.存、取款

D.进行结算

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第4题

办理人民币存取款业务的金融机构拒绝为公众兑换残缺、污损的人民币,或将残缺、污损的人民币对外支付的,应()

A.由中国人民银行给予警告

B.处1000元以上5000元以下的罚款

C.处1万元以上5万元以下的罚款

D.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分

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第5题

银行在银行结算账户的使用中,超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料,给予警告,并()

A.处以1000元以上1万元以下的罚款

B.处以1000元以上3万元以下的罚款

C.处以5000元以上1万元以下的罚款

D.处以5000元以上3万元以下的罚款

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第6题

经查实,某金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。涉及假外币的,对金融机构处以__罚款。D()

A.1000元以上5万元以下

B.2000元以上5万元以下

C.1000元以上10万元以下

D.1000元以下

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第7题

银行违反《账户管理办法》规定为存款人多头开立银行结算账户的,给予警告并处以__罚款()

A.1000元

B.5000元以上3万元以下

C.5 万元以上10万元以下

D.5万元以上30万元以下

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第8题

经查实,某金融机构发现假人民币而未收缴,按照规定,中国人民银行可对该金融机构处以__。B()

A.1000元以下罚款

B.1000元以上5万元以下罚款

C.5000元以上5万元以下罚款

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第9题

办理人民币存取款业务的金融机构违反本条例第二十一条第二款、第三款和第二十二规定的(包括拒绝兑换硬币、将残缺、污损人民币和停止流通人民币支付给顾客),由中国人民银行给予警告,并处1000以上5000元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予纪律处分。()
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第10题

纳税人未按照规定安装、使用税控装置,或者损毁或者擅自改动税控装置的,由税务机关责令限期改正,可以处()以下的罚款;情节严重的,处以()的罚款

A.1000元,2000元以上10000元以下

B.1000元,1000元以上10000元以下

C.2000元,2000元以上10000元以下

D.5000元,5000元以上10000元以下

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