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[判断题]
金融机构违反《个人存款账户实名制规定》第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上3000元以下的罚款;情节严重的，可以并处责令停业整顿，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。（)
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第2题
金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款，该第七条内容有（）
A、不出示本人身份证件的，金融机构不得为其开立个人存款账户。
B、在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。
C、代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。
D、不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户
第3题
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格
A.开立账户
B.进行交易
C.存、取款
D.进行结算
第5题
办理人民币存取款业务的金融机构拒绝为公众兑换残缺、污损的人民币，或将残缺、污损的人民币对外支付的，应（）
A.由中国人民银行给予警告
B.处1000元以上5000元以下的罚款
C.处1万元以上5万元以下的罚款
D.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分
第7题
办理人民币存取款业务的金融机构违反本条例第二十一条第二款、第三款和第二十二规定的（包括拒绝兑换硬币、将残缺、污损人民币和停止流通人民币支付给顾客)，由中国人民银行给予警告，并处1000以上5000元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。（)
第9题
违反《中华人民共和国外汇管理条例》携带外汇出入境的，由外汇管理机关给予警告，可以处违法金额（)以下的罚款。法律、行政法规规定由海关予以处罚的，从其规定
A.20%、20%
B.30%、30%
C.40%、40%
D.50%、50%
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