金融机构违反《个人存款账户实名制规定》的，由中国人民银行给予警告，可以处()的罚款。

A、不出示本人身份证件的，金融机构不得为其开立个人存款账户。

B、在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。

C、代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。

D、不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户

A.《反洗钱法》

B.《公平信用报告法》

C.《个人存款账户实名制规定》

D.《金融机构反洗钱规定》

A.开立账户

B.进行交易

C.存、取款

D.进行结算

A.未按照规定进行国际收支统计中报的

B.违反规定办理结汇、售汇业务的

C.未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的

D.违反规定办理资本项目资金收付的

E.违反外汇账户管理规定的

A、居民身份证

B、户口簿

C、军人身份证件

D、机动车驾驶执照

A.由中国人民银行给予警告

B.处1000元以上5000元以下的罚款

C.处1万元以上5万元以下的罚款

D.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分