题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表(分预警行和受理行),按季分类别进行装订,按照会计档案管理,保存期限至少为()
A.1年
B.3年
C.5年
D.2年
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A.1年
B.3年
C.5年
D.2年
第1题
A.健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第6题
A.3
B.5
C.7
D.10
第7题
A.12小时
B.24小时
C.三个工作日
D.五个工作日
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