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[判断题]

金融机构对下属机构履行反洗钱义务情况开展常规内部审计(稽核),每年至少开展1次,抽样量不得低于2个月的业务量。()

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第1题

金融机构对下属机构履行反洗钱义务情况开展常规内部审计(稽核),每年至少开展1次,每年不少于20%的审计面,抽样量不得低于1个月的业务量。()
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第2题

金融机构对下属机构履行反洗钱义务情况开展常规内部审计(稽核),每年至少开展1次,每年不少于20%的审计面,机构数少于5个,每年不少于1个。()
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第3题

江西省金融机构开展的反洗钱常规内部审计,是指金融机构出现特殊情形,内审(稽核)部门应针对性地开展对被审计对象的审计工作。()
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第4题

江西省金融机构开展的反洗钱常规内部审计,是指金融机构为履行反洗钱职责,加强内部管理,提高反洗钱工作水平而开展的审计工作。()
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第5题

江西省金融机构开展的反洗钱内部审计,被审计机构应留存内部审计(稽核)通知书、审计结论、整改资料。()
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第6题

江西省金融机构开展的反洗钱内部审计,被审计机构应留存内部审计(稽核)通知书、审计报告、审计结论、整改资料。()
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第7题

江西省金融机构开展的反洗钱特殊内部审计,是指金融机构出现特殊情形,内审(稽核)部门应针对性地开展对被审计对象的审计工作。()
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第8题

江西省金融机构开展的反洗钱特殊内部审计,是指金融机构为履行反洗钱职责,加强内部管理,提高反洗钱工作水平而开展的审计工作。()
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第9题

江西省金融机构开展反洗钱内部审计坚持的风险为本原则,是指应以风险为导向开展反洗钱内部审计,在开展合规审计的基础上,将重要风险环节作为内部审计重点。()
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第10题

以下哪项是银监会的反洗钱职责()

A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

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