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[判断题]

分(支)行可区别客户风险程度,对于客户身份证件真实性、有效性鉴别无误,人、证与联网核查结果一致

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第1题

进行联网核查时,对于核查结果不一致的,应拒绝为客户办理业务()
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第2题

对于以下自然人客户需开展特别客户身份识别:()。

A.政要人士

B.会计师

C.身份证件为外省的务工人员

D.持非可联网核查身份证件客户

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第3题

联网核查是对来我行的客户进行鉴别,来人的信息直接发送公安机关,并对客户持有证件和联网核查系统进行比对
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第4题

对私业务,客户身份证联网核查结果一致,但不存在照片,可由双人审核证件真实且确为客户本人后签章,也可由客户提供辅助证件进一步确认身份。()
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第5题

《晋商银行储蓄业务管理办法》(2020版)规定:联网核查结果中,对于身份证件号码与姓名一致但未反
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第6题

对于联网核查结果为身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的,原则上应继续办理业务。()
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第7题

联网核查不通过或需要进一步核实的,应将联网核查结果告知客户。若能够或经进一步核实确切判断客户身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第8题

对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实()

A.要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件进行佐证。

B.银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别。

C.为客户出具联网核查结果证明,由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。

D.告知客户到其它银行办理业务

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第9题

人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。在柜面联网核查系统中应用人脸识别技术是将现场采集的客户人脸照片与联网核查人行系统返回的客户头像照片(或客户身份证件芯片照片)进行比对。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

为便于与客户的联系与沟通,反洗钱客户风险分类结果可告之客户。()
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