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[单选题]

下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()

A.《中国人民银行行政处罚程序规定》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

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第1题

《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作

A.反洗钱查控

B.反洗钱核查

C.反洗钱协查

D.反洗钱调查

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第2题

()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作

A.华夏银行

B.分行

C.总行

D.分支行

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第3题

华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括()

A.组织制定全行反洗钱制度,推动全行反洗钱内控制度建设

B.制定全行反洗钱工作计划并推动落实

C.组织协调全行反洗钱管理工作

D.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策

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第4题

下列哪些选项是反洗钱工作需要开展的配套支持工作()

A.反洗钱宣传、反洗钱培训

B.反洗钱协查与重大洗钱应急处置预案

C.反洗钱审计、反洗钱考核

D.反洗钱组织建设和内控制度制定实施

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第5题

《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《反洗钱非现场监管办法(试行)》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《华夏银行反洗钱管理办法》

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第6题

以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是()

A.根据人民银行的有关规定,制定华夏银行的反洗钱计划,审议与反洗钱工作有关的管理规定及内控制度

B.组织开发大额与可疑交易数据报送系统,向中国反洗钱监测分析中心报送数据

C.研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策

D.督促反洗钱内部控制制度有效实施

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第7题

各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展

A.工作

B.协查

C.调查

D.检查

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第8题

下列哪些选项是反洗钱工作需要开展的配套支持工作()

A、反洗钱审计.反洗钱考核

B、反洗钱宣传、反洗钱培训

C、反洗钱协查与重大洗钱应急处置预案

D、反洗钱组织建设和内控制度制定实施

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第9题

反洗钱工作领导小组负责实施,反洗钱协查前应当成立协查组,由反洗钱领导小组负责人担任协查组组长,各营业网点负责人为协查组成员协查组成员不得少于人()

A.2

B.3

C.4

D.5

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第10题

风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()

A.负责反洗钱协查事项的协调

B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督

C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项

D.负责保管反洗钱协查的档案资料

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第11题

在本公司总经理室的领导下由内控部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括()

A.负责反洗钱协查事项的协调

B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督

C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项

D.负责保管反洗钱协查的档案资料

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