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下列哪些选项是反洗钱工作需要开展的配套支持工作()
A.反洗钱宣传、反洗钱培训
B.反洗钱协查与重大洗钱应急处置预案
C.反洗钱审计、反洗钱考核
D.反洗钱组织建设和内控制度制定实施
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A.反洗钱宣传、反洗钱培训
B.反洗钱协查与重大洗钱应急处置预案
C.反洗钱审计、反洗钱考核
D.反洗钱组织建设和内控制度制定实施
第2题
A.A.在高级管理层中,明确专人负责反洗钱合规管理工作
B.B.加强反洗钱方面的审计,并根据反洗钱工作需要,及时完善反洗钱内部操作规程
C.C.加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训
D.D.加重对责任人员的行政处罚力度
第3题
A.未能切实履行反洗钱相关义务而导致洗钱案件发生
B.违法反洗钱保密规定,泄露反洗钱相关工作信息
C.故意隐瞒事实,提供虚假材料,操作重大影响
D.在反洗钱工作方面受到监管部门或总行通报批评及以上的处罚
E.其他反洗钱方面的重大违规行为F
第5题
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
第8题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
C.建立反洗钱工作协调机制,指导业务部门开展洗钱
D.组织或协调各相关部门开展客户洗钱风险分类管理
第10题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定开展反洗钱宣传的
第11题
A.审议、决定公司反洗钱工作决策和重大事项
B.决定公司反洗钱工作组织体系的建设
C.安排部署公司反洗钱工作
D.审议通过公司反洗钱规章制度;监督、检查和评价公司反洗钱职责履行情况
E.研究解决公司反洗钱工作中的重要问题
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