更多“员工禁止性规定,可参与非法集资活动,或参与民间高息借贷。()”相关的问题
第1题
组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予记大过处分。()
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第2题
银行员工严禁个人经商,或参与社会上的资金借贷、融资担保、集资经商等活动
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第3题
对于非法的高息借贷、融资或集资活动,员工()
A.本人和家属都不能参加
B.家属可以参加
C.有的活动可以参加
D.本人可以参加
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第5题
人员管理是操作风险管理的重要内容,管理内容包括入职前背景调查、职业操守、八小时内外行为规范等要素,以及员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费等情况。()
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第6题
营业机构负责人严禁参与协助客户间的资金借贷、融资担保、集资、个人经商等活动()
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第8题
按照《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定,银行业金融机构及其从业人员不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财()
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第9题
银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入第三类案件进行统计。()
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第10题
根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定,对于银行业金融机构内部员工参与民间融资活动的,要按照()规定及时逐级上报
A.重大突发事件报告制度
B.案件风险信息报告
C.案件确认报告
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