题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况,衡量开展客户尽职调查的难度,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素()
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)风险
D.行业(含职业)风险
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A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)风险
D.行业(含职业)风险
第6题
A.对客户的财务信息要有充分了解
B.对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C.要了解客户的期望目标
D.对客户的各方面信息做全面了解,包括隐私
第11题
A.客户行业分析
B.客户产品分析
C.客户全公司人员架构分析
D.客户用户分析
E.客户财务与发展状况分析
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