题目内容
（请给出正确答案）
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
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第4题
A.公安机关
B.侦查机关
C.中国人民银行
D.中国人民银行省一级分支机构
第5题
A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
第7题
A.金融机构无需外汇局批准，可应客户要求将资本金账户中的外汇资金转作定期存款
B.资本金账户转作定期存款账户的资金无须纳入资本金账户限额管理
C.资本金账户转作定期存款账户的资金无须划回原资本金账户就可使用
D.未经外汇局批准，可将资本金账户转作他行定期存款账户
第8题
A.无冻结期限
B.债券冻结期间，投资者仍可卖出，但资金划入银行指定账户
C.有冻结期限，冻结期限到期，债券份额自动解冻
D.债券冻结期间，投资者仍可卖出，但资金在划入资金结算账户的同时自动冻结
第9题
A、客户交易涉及不熟悉的、不能在地图上找到的国家或岛屿
B、客户账户内的海外电汇交易骤然增加，而该账户没有此类活动历史或并不符合客户规定业务需要
C、客户账户资金流向与企业的经营范围或账户持有人的身份不符，或将资金转移到可疑地区（诸如保密天堂等地）
D、客户分散收到多笔小金额来账，然后通过电汇一次性转往其他国家一大笔资金
第10题
A.交易提交成功后扣减客户借记卡账户资金。
B.交易提交成功后调增客户借记卡账户资金。
C.交易提交成功后调减存管系统该客户存管账户资金。
D.交易提交成功后调减券商系统该客户资金账户资金。
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