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[判断题]

临时冻结不得超过四十八小时,在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()

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第1题

国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施,冻结时间不得超过()

A.24小时

B.48小时

C.一周

D.一个月

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施,冻结时间不得超过()小时。

A.12小时

B.24小时

C.36小时

D.48小时

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的全部或部分存款,期限不得超过()小时

A.72

B.24

C.36

D.48

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第4题

以下关于临时冻结措施说法正确的有()。

A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

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第5题

我行收到加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》后,应立即按要求执行冻结。临时冻结不得超过36小时,自接到《临时冻结通知书》之时起计算。()
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第6题

反洗钱行政主管部门有权对单位或个人账户进行冻结的期限为()

A.48小时内临时冻结

B.3个月

C.6个月

D.无权

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第7题

金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求,临时冻结资金不得超过()小时

A.24

B.72

C.12

D.48

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第8题

反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过24小时。()
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第9题

临时冻结的适用条件有(1)调查可疑交易活动;(2)客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外;(3)经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。()
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第10题

下列关于协助有权机关冻结业务的表述,不正确的是()
A、冻结的效力从冻结手续办结之时开始。冻结期限从冻结手续办结的第二天起算,期满后可以续冻。有权机关应在冻结期满前办理续冻手续。逾期未办理续冻手续的,视为自动解除冻结。

B、有权机关执法人员要求冻结时,须出示本人工作证件(人民法院执法人员还应出示执行公务证)、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书(法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字)、人民法院出具的冻结存款裁定书或其他有权机关出具的冻结存款决定书。

C、有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,营业机构不予办理并应当说明情况。

D、国务院反洗钱行政主管部门有权要求营业机构临时冻结个人客户的全部或部分存款,临时冻结不得超过二十四小时

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