客户的基本情况包括

A.股东背景、股权结构和注册资本等基本情况

B.公司经营情况，包括资产管理规模、基金产品线分布等

C.投资风险控制情况

D.销售渠道优势

A.客户身份证明文件到期

B.非自然人客户经营情况异常

C.非自然人客户变更注册资本

D.非自然人客户要求变更经营范围

A.成立时间不足一年的

B.货物贸易分类考核为B、C类的

C.注册地为异地的

D.交易明显不符常理或不具有商业合理性的，或与客户注册资本、经营规模明显不符的

A.客户基本情况

B.客户联系方式

C.油品消费情况

D.以上3项

A.客户信息

B.基本情况

C.业绩

D.不良行为

E.良好行为

A.客户办理大额交易

B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人

C.客户行为或者交易情况出现异常的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

A.法人的成立

B.法人的性质

C.法人的经营范围

D.法人的缔约能力

E.法人的解散

A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的

B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的

C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

D.客户有洗钱活动嫌疑的

A.近三年来的主要财务指标

B.分析经营情况

C.注册资本

D.财务状况