题目内容
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[判断题]
客户身份识别是反洗钱工作的基础，没有有效的客户身份识别，识别和报告可疑交易无从谈起，保存客户身份资料和交易记录也没有实际意义。（)
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A.客户身份识别
B.报告大额交易和可疑交易
C.保存客户身份资料和交易信息
D.客户身份登记
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第6题
营业网点办理个人结售汇业务，应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定，做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作，保证业务合规开展。（)
第7题
金融机构应当建立健全()制度，履行反洗钱义务。
金融机构应当建立健全（)制度，履行反洗钱义务。
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训制度
第10题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）
A．不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B．可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C．可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D．仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E．仍应按要求重新进行客户身份识别程序
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