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[多选题]
金融机构应履行的反洗钱义务包括()。
A.建立客户身份识别制度
B.执行大额交易和可疑交易报告制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内控制度
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A.建立客户身份识别制度
B.执行大额交易和可疑交易报告制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内控制度
第3题
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训制度
第5题
A.客户身份识别制度,
B.客户身份资料和交易记录保存制度,
C.交易信息保密制度,
D.大额交易和可疑交易报告制度。
第6题
A.健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第7题
第10题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
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