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[单选题]
严格按照反洗钱法律法规,对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别,指的是()原则。
A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
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A.全面性
B.持续性
C.重点识别
D.审慎性
第2题
A.应对帐户所有人进行客户身份识别
B.应对代理人进行客户身份识别
C.应对代理人采取比帐户所有人更严格的身份识别措施
D.在对帐户所有人进行客户身份识别时,应对代理人采取同等的客户身份识别措施
第4题
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B.应当建立客户身份识别制度
C.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D.应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
第5题
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