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[判断题]
客户通过境外银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报送。（)
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A.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
B.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告
D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（)报告。
A.开立账户的金融机构或者发卡银行，
B.收单行，
C.办理业务的金融机构，
D.境外银行的境内分支行。
第8题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的，致使洗钱后果发生的，对金融机构将处以（）罚款；
A.20－50万元
B.50－200万元
C.5－50万元
D.50－500万元
第9题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元)、外币等值10万美元以上（含10万美元)的款项划转，应当上报反洗钱大额交易报告。（)
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