对提示为（）客户的，应首先中止办理本次业务，并将客户情况反馈风险管理部门进行确认

A.须对所有洗钱高风险客户及其交易对手持续关注，开展加强型客户尽职调查

B.对发现存在涉恐行为的，向本级合规部门报告，拒绝受理个贷业务

C.对《受制裁国家业务风险管理办法》中规定的I类国家客户，拒绝受理个贷服务，中止或终止业务关系

D.证实客户存在洗钱及其上游违法犯罪活动，可通过采取只收不付等账户管控，收缩业务直至终止业务关系

A.中国银行开放式基金账户类业务申请表

B.中国银行开放式基金交易类业务申请表

C.基金开户协议

D.理财业务风险提示函

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告

A.结算类

B.银行卡

C.担保类

D.代理类

A.客户办理业务时，前端服务员应对客户身份进行审查，检查身份证照片与客户本人是否为同一人，确认业务场景的真实性

B.对于需阅读协议的业务，前端服务员应引导客户阅读电子版协议，确认协议内容

C.贷款业务

D.交易完成后，前端服务员应查看并提示客户业务处理结果，并将业务回执交予客户

A.结算类

B.银行卡

C.担保类

D.代理类

A.结算类

B.银行卡

C.担保类

D.代理类

A.结算类

B.交易类

C.担保类

D.投资银行