题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一（）
A．正确
B．错误
此题为判断题(对，错)。
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A.艾格蒙特集团
B.巴塞尔银行监管委员会
C.沃尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组
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第2题
（）是金融行动特别工作组的英文缩写，该组织是西方七国集团为了专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的政府间国际组织，其成员国（地区）现已遍及北美、欧洲、亚洲、南美的主要金融中心
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
第3题
金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。以下说法错误的是：()。
金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。以下说法错误的是：（)。
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A.金融机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家(地区)和国际组织推行的未得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求
B.金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组等权威组织对各国(地区)执行FATF反洗钱标准的互评估结果
C.对于其住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级
D.对于我国境内或外国局部区域存在的严重犯罪，金融机构应参考有权部门的要求或风险提示，酌情提高涉及该区域的客户风险评级
第6题
按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D．未按照规定履行客户身份识别义务的
第10题
银行为哪些地区的客户办理业务是，要审慎地审查交易双方的身份背景？（)
A.FATF发布的反洗钱不合作国家和地区
B.毒品贩卖活动猖獗的地区
C.高端客户
D.被列入联合国安理会制裁名单的实体
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