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[单选题]

办案人员利用在日常办案工作中发现的一些可疑人、可疑事、可疑物,运用已有的涉烟违法犯罪情报信息,查询未破案件资料,从而破获积压案件或实施并案查处的方法,称为()方式

A.从案到人

B.从人到案

C.从物到人

D.D从案到案

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第1题

内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,以下哪一项不属于可疑现象()

A.内外账务相符

B.柜面可疑业务

C.客户投诉或信访举报反映的问题

D.员工异常行为

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第2题

发现可疑人、物,运行控制室通过视频监控密切关注现场事态,通过视频回查可疑物来源,保持和相关单位的信息互通。()
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第3题

下列关于涉烟情报分析的说法正确的是()

A.分析的主体是熟悉烟草专卖管理业务的涉烟情报工作人员和办案人员

B.分析的目的是为打击和预防涉烟违法犯罪提供决策依据

C.分析的关键是对涉烟情报资料的内容进行审查和利用

D.分析的核心是对涉烟情报资料间的关系进行发现和深入的理解,进而理解情报资料所代表的涉烟违法犯罪行为的关系

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第4题

跨区域办案协作平台协作内容分为哪三项()

A.已破案件的跨区域核查(包括收集证据)

B.调取犯罪嫌疑人户籍证明、违法犯罪前科证明

C.提取笔录等三项办案协作工作

D.扣押赃物

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第5题

日常加强对厅堂的日常巡视,发现厅堂有可疑人员行骗时,应提高警惕,了解详细情况,必要时可报警处理。()
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第6题

运行督查室对可疑人员的处置:立即赶到现场,密切关注可疑人员动向,和可疑人员保持安全距离,不要惊动可疑人员,等公安到场并协助处理。()
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第7题

发现可疑人员时,正确的做法是____

A.事不关己高高挂起

B.及时向值班人员报告

C.坚决不告诉其他同学

D.等发生案件时再说

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第8题

办案人员在案件检查工作中应遵守哪些纪律?

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第9题

《晋商银行大额交易和可疑报告实施细则》规定,对于涉恐的可疑交易,应在审定后的()内向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易报告。

A.12小时

B.24小时

C.三个工作日

D.五个工作日

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第10题

饭店员工发现爆炸物或可疑物时,应将它轻轻移动到安全地带。()
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