题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项（）
A.姓名
B.证件号码
C.性别
D.代理人信息E
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A.客户
B.单位
C.法人
D.自然人
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第6题
（）账户名称、账号等指标要素，可组合指向于涉恐名单监控。交易对手、IP地址、MAC地址等指标要素，可组合指向于资金网络中的群体性特征。交易用途、渠道等指标要素，可组合指向于客户交易偏好
A.交易特征
B.自然人客户特征
C.法人、其他组织和个体工商户客户特征
D.客户行为特征
第9题
金融机构开展涉恐名单监测具体要求（）
A.金融机构应当对涉恐名单开展实时监测
B.金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产
C.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
D.金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
E.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，按规定采取冻结措施
第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对金融机构监测涉恐名单的具体要求中，下列说法错误的是
A.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
B.金融机构应当涉恐名单开展实时监测
C.金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者交易对手开展回溯性调查
D.金融机构实施涉恐名单监测的范围只需覆盖全部客户
第11题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)对金融机构监测涉恐名单的具体要求包括()。
A、金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确，并及时更新
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B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后，立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的，应当立即作为重点可疑交易报告，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
