更多“自然人客户特征中姓名、证件号码、性别、国籍等要素,可组合指向…”相关的问题
第1题
自然人客户姓名、证件号码、性别、国籍等要素,可组合指向于客户所处地域。()
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第2题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。()
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第3题
达到反洗钱识别标准时,客户(投保人、被保险人、法定继承人以外指定受益人)的9项身份基本信息包括:姓名、性别、国籍、职业、常住/通讯地址、联系方式(电话)、证件类型、证件号码和证件有效期止期。()
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第4题
3号令新增的内容包括涉恐名单监测要求、监测系统建立及记录保存等要求。()
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第5题
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.职业
E.住所地或者工作单位地址
F.联系方式
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第6题
邮储银行个人客户号是根据()等要素按一定规则编制。
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第7题
办理储蓄国债(凭证式)认购、兑付等业务时,若付款账户或储蓄国债(凭证式)账户对应的客户未满16 周岁,监护人五要素信息必输,包括()。
A.姓名
B. 证件种类
C.证件号码
D.地址
E.国籍
F.联系电话
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第8题
客户身份具有典型可识别的特征包括所处地域、年龄、职业、联系方式、收入(财富)主要来源、监控名单匹配、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等。()
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第9题
新客户在邮政储蓄开立账户时,柜员必须当时录入客户姓名、性别、行业、单位、联系方式等资料。(五级、四级)()
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第10题
对于维护的客户级涉恐名单,系统控制其名下账户不收不付,不允许账户通过任何渠道办理转账、汇款、存现、取现、缴费等账务性交易,司法冻结扣划不受此影响;但系统不控制新建客户资料和新开立账户。()
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