对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每半年）或额外提交报告。（）

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行()，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。

可疑交易报告通常是对已发生并进行中的交易提交的报告。对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或虽有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不应该提交报告。（)

金融机构获得新的反洗钱或反恐融资监控名单后，应立即针对监控名单做回溯性调查，如发现本金融机构已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应立即提交可疑交易报告。（)

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告或可疑交易报告。（)

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交()。

互联网金融从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。（)

义务机构提交可疑报告后，应对相关客户、账户和交易进行持续监测，仍不难排除洗钱等嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化，应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次连续报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。（)

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。（)

根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定，可疑交易监控名单是指客户洗钱风险高，并/或被我行报送过可疑交易报告，需要在一段时间强化监控的客户清单

金融机构按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及相关规定执行。（)