题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
客户身份识别的操作程序包括（）
A．审核资料
B．识别客户身份
C．登记信息
D．资料保存
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A．审查存单的真实性及建立通知的客户回单上取款日是否到期。
B．按客户身份识别的相关规定审核资料，识别客户身份，登记信息。单笔取现20万元（含20万）以上须会计主管审批。
C．凭印支取的，提供的印鉴是否与预留银行印鉴相符。
D．是否本人办理
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第3题
金融机构应当建立健全()制度，履行反洗钱义务。
金融机构应当建立健全（)制度，履行反洗钱义务。
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A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训制度
第4题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
第8题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）
A．不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果
B．可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
C．可不再重复进行已完成的客户身份识别程序
D．仍应承担未履行客户身份识别义务的责任
E．仍应按要求重新进行客户身份识别程序
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