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[主观题]
依据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》的规定,案件风险排查的方式主要包括()
A.全面排查
B.在业务服务时段导致一个(含)以上省(自治区、直辖市)的多家金融机构业务无法正常开展达1个小时(含)以上的事件
C.集中排查
D.日常排查
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A.全面排查
B.在业务服务时段导致一个(含)以上省(自治区、直辖市)的多家金融机构业务无法正常开展达1个小时(含)以上的事件
C.集中排查
D.日常排查
第1题
A.风险管理部门负责人
B.内审稽核部门负责人
C.案件风险排查牵头部门负责人
D.行长/总经理
第6题
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
C.《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》
D.《中国银监会关于印发〈中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定〉的通知》
E.《银行业金融机构案件风险排查管理办法》
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