更多“对于案件风险排查发现的问题,排查牵头部门应当逐一进行分类整理…”相关的问题
第1题
对于案件风险排查发现的问题,相关主管部门应当在规定期限内向排查牵头部门反馈整改情况。()
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第2题
银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据上级机构规定对相关责任人进行处理。()
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第3题
案件风险排查工作是案防工作的重要组成部分,银行业金融机构()承担本机构案件风险排查工作第一责任。
A.风险管理部门负责人
B.内审稽核部门负责人
C.案件风险排查牵头部门负责人
D.行长/总经理
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第4题
银行业金融机构对案件风险排查发现的银行业案件或案件风险,应及时报告上级机构。()
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第5题
银行业金融机构应当加强案件风险排查质量控制,有效识别、评估、监测、处置和报告案件风险。()
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第6题
银行业金融机构对案件风险排查发现涉嫌犯罪的,应及时向公安司法机关报案。()
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第7题
重大隐患排查治理资料,由市公司安全管理部门分类整理。()
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第8题
银行业金融机构案件风险排查至少应当覆盖主要业务领域、重点管理环节和员工异常行为。()
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第9题
各种排查方式发现的事故隐患及其治理情况,需及时登记在部门隐患排查治理台账内。()
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