题目内容
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[判断题]
《关于明确大额电话核实范围的通知》中规定“客户100万元(含)以上的大额资金支付,柜面人员必须通过录音电话联系客户核实后办理支付手续()
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第3题
第5题
A.10、50
B.20、100
C.30、150
第6题
第7题
A.客户办理开户
B.大额资金出账
C.个人开立结算账户
D.对公变更资料
第8题
A.上门核实
B.印鉴审核
C.支付密码器校验
D.大额热线查证
E.居委会核实
F.无
第11题
A.对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务
B.对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付
C.当日发生的,在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务
D.收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务
E.新开户发生的首笔转账或现金支付业务
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