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《中国银行业监督管理委员会关于印发商业银行内部控制指引的通知》要求，商业银行应当培育良好的企业内控文化，引导员工树立()()，提高员工的职业道德水准，规范员工行为。

[多选题]

《中国银行业监督管理委员会关于印发商业银行内部控制指引的通知》要求，商业银行应当培育良好的企业内控文化，引导员工树立()()，提高员工的职业道德水准，规范员工行为。

A.合规意识

B.风险意识

C.监意识

D.风控意识

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第1题

根据《商业银行金融创新指引》，中国银行业监督管理委员会以促进金融稳定和发展金融创新作为良好监管的重要标准，坚持（）的监管原则。

A.管风险、管法人、管内控

B.鼓励和规范并重

C.培育和防险并举

D.引导和规范并行

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第2题

根据《商业银行金融创新指引》，中国银行业监督管理委员会以促进金融稳定和发展金融创新作为良好监管的重要标准，坚持（）的监管原则。

A.管风险、管法人、管内控

B.鼓励和规范并重

C.培育和防险并举

D.引导和规范并行

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第3题

根据《中国银行业监督管理委员会关于印发<商业银行合规风险管理指引>的通知》，在中华人民共和国境内设立的()金融机构适用《商业银行合规风险管理指引》。(2024)

A.中资商业银行

B.外资独资银行

C.中外合资银行

D.外国银行

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第4题

根据《中国银行业监督管理委员会关于印发＜商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）＞的通知》的规定，小企业授信工作尽职是指商业银行从事小企业__、__、__、__等各项授信业务活动的工作人员履行了监管规定的最基本的尽职要求（）

A.授信业务调查

B.授信审查

C.授信审批

D.授信后管理

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第5题

根据《中国银行业监督管理委员会关于印发＜商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）＞的通知》的规定，小企业授信工作尽职是指商业银行从事小企业__、__、__、__等各项授信业务活动的工作人员履行了监管规定的最基本的尽职要求（）

A.授信业务调查

B.授信审查

C.授信审批

D.授信后管理

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第6题

根据《中国银行业监督管理委员会关于印发〈商业银行授信工作尽职指引〉的通知》（银监发〔2004〕51号）），以下哪些属于表外授信（）

A.贸易融资

B.信用证

C.市场

D.透支

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第7题

根据《中国银行业监督管理委员会关于印发〈商业银行授信工作尽职指引〉的通知》（银监发〔2004〕51号）），以下哪些属于表外授信？（）

A.保证

B.信用证

C.票据承兑

D.保理

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第8题

根据《中国银行业监督管理委员会关于印发〈商业银行授信工作尽职指引〉的通知》（银监发〔2004〕51号）），以下哪些属于表内授信？（）

A.贷款承诺

B.贸易融资

C.贴现

D.透支

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第9题

根据《中国银行业监督管理委员会关于印发＜商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）＞的通知》的规定，小企业授信工作人员应在授信业务活动中声明是否为授信申请人的关系人（）

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第10题

根据《中国银行业监督管理委员会关于印发＜商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）＞的通知》的规定，商业银行制定的小企业授信政策应体现小企业经营规律、小企业授信业务风险特点，并实行差别化授信管理（）

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第11题

根据《中国银行业监督管理委员会关于印发＜商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）＞的通知》的规定，商业银行应制定小企业授信政策，建立__、__和__，并及时进行评估和完善（）

A.决策机制

B.组织机制

C.管理信息系统

D.业务操作流程

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