涉恐资产冻结后,符合下列情形之一的,应当立即解除冻结措施()
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
E.法律、行政法规规定的其他情形
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
E.法律、行政法规规定的其他情形
第2题
B、金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产,并对涉恐名单开展实时监测
C、金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
D、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应当立即作为重点可疑交易报告,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定采取冻结措施
第3题
A.金融机构应当对涉恐名单开展实时监测
B.金融机构实施涉恐名单监测的范围应当覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产
C.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并及时更新
D.金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或者其交易对手开展回溯性调查
E.金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与涉恐名单相关的,应当立即作为重点可疑交易报告,按规定采取冻结措施
第5题
A.应当报告公安机关和安全机关同意后再立即实施冻结
B.不应电话报告公安和国家安全部门,应该以书面形式报告
C.冻结后应同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构
D.冻结后及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由
第8题
A.提高客户洗钱风险等级
B.暂停交易等相应的限制措施
C.强化交易监管措施
D.资产冻结措施
第10题
A.涉税
B.涉恐
C.涉毒
D.涉诈
第11题
A、提高客户洗风险等级
B、暂停交易等相应的限制措施
C、强化交易监管措施
D、资产冻结措施
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