题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
“强账户监测的可疑交易账户-暂停非柜面业务”涉及的场景也可设置为“其他监管要求-暂停非柜面业务”状态（）
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.可通过柜面暂停非柜面业务交易解除
B.可通过FB特殊状态解除交易解除
C.可通过空中柜台特殊状态解除交易解除
D.可通过柜面暂停非柜面业务或FB特殊状态解除交易解除
更多““强账户监测的可疑交易账户-暂停非柜面业务”涉及的场景也可设…”相关的问题
第2题
”多人使用同一电话不合理账户-暂停非柜面业务”异常账户状态可通过哪个交易申请解除（）
A.可通过柜面暂停非柜面业务交易解除
B.可通过FB特殊状态解除交易解除
C.可通过空中柜台特殊状态解除交易解除
D.以上都可以
第3题
对于涉嫌电信诈骗等可疑交易的个人银行账户（可疑交易的个人银行账户，为经村镇银行反洗钱系统筛查并经反洗钱工作流程最终认定的可疑账户)，村镇银行可根据其可疑程度暂停相关账户非柜面业务。（)
第7题
新一代网点平台新增“F225电信网络新型违法犯罪反欺诈名单维护”交易，业务类型为（)支持查询被暂停非柜面业务的原因、对账户进行非柜面业务功能管控、恢复被管控账户功能等。
A.限制非柜面渠道名单维护
B.异常开户名单维护
C.严重违法失信企业名单维护
D.反欺诈名单查询
第8题
以下说法有误的是：（)
A.“对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理”中“多人”指自然人，也包括单位账户，即要核实单位账户的法人，多个单位法人共用一个手机号就有可疑
B.“大额交易提醒”用于解决被骗人都不知道钱何时被转走问题。“大额交易提醒”须中断支付交易进程，插入提示确认信息环节
C.对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务，“交易记录”是指客户主动发起的资金类交易。客户柜面签约银行产品视同为交易记录，账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录
D.“对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务”要求，是针对2016年12月1日起的新开账户(包括个人、单位账户),起始时间是指开户之日当日起
第9题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：单位和个人银行账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，经核实后仍然认定账户可疑或无法联系的，对该账户进行()该账户非柜面业务。
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.止付暂停
第10题
对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡)、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务，5年内不得为其新开立账户。（)
热门考试
全部 >
