题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
以下不属于国际社会反洗钱的发展新趋势的是()。
以下不属于国际社会反洗钱的发展新趋势的是（)。
A.非法资金向恐怖主义组织的流动被定义为洗钱
B.洗钱的上游犯罪活动扩展至恐怖主义融资，有组织犯罪和腐败犯罪
C.金融系统专业人员被要求履行反洗钱义务
D.反洗钱的义务扩展至非银行金融机构以及非金融机构如酒吧、餐馆、金银店等
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A.走私犯罪
B.税务犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.盗窃犯罪
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第2题
下列对洗钱特征描述正确的是()。
下列对洗钱特征描述正确的是（)。
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A.洗钱犯罪是独立的刑事犯罪。
B.洗钱目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣。
C.洗钱方式和手段单一。
D.洗钱对象是特定性质的货币资金和财产。
第5题
《刑法》第一百九十一条规定，关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？（）
A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
第7题
洗钱活动可以通过以下哪种途径和方式？（)
A.通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化
B.通过购买彩票进行洗钱
C.通过购买房产进行洗钱
D.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱
第9题
中国人民银行各分支机构上报本辖区洗钱类型分析报告基本内容包括（)。
A.辖区内洗钱犯罪、上游犯罪案件和可疑交易报告统计情况
B.案件和可疑交易报告的类型、地区、行业、机构、业务(含产品，下同)分布情况
C.本地区突出或值得关注的洗钱活动或动向
D.可疑交易动向
第10题
为正确履行反洗钱职责，避免我国境内金融市场和金融机构被洗钱活动团伙利用，金融机构应在开展跨境业务合作过程中加强反洗钱工作。以下说法中错误的是：()。
为正确履行反洗钱职责，避免我国境内金融市场和金融机构被洗钱活动团伙利用，金融机构应在开展跨境业务合作过程中加强反洗钱工作。以下说法中错误的是：（)。
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A.金融机构应在高级管理层中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作
B.金融机构应在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职责
C.金融机构应定期对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计
D.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应立即向人民银行及其分支机构报告，并采取妥善措施予以应对
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