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[判断题]
未做到审核原则进行复核，导致欺诈案件发生并确认的情况属于红线违规行为（）
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第2题
在现金管理中，有下列行为的，给予直接责任人经济处罚100-2000元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记大过处分（）
A.出纳发生错款未及时处理.当日难以处理的重大差错和事故差错未经审批进行挂账的
B.出入库款项未执行双人办理.相互复核的
C.柜员在办理残缺.污损人民币兑换时.未坚持“先收款后兑付”原则的
D.机器清点没有做到“三看三防”的
第3题
因管理不善或未对商户尽职培训，导致所拓展商户和所布放终端机具多次发生受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等风险案件，或者虽发生一次但情节严重的，人民银行将对收单机构予以（）并限期整改
A.批评
B.教育
C.通报
D.无
第4题
因管理不善或未对商户尽职培训，导致所拓展商户和所布放终端机具多次发生受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等风险案件，或者虽发生一次但情节严重的，人民银行将对收单机构予以（)并限期整改。
A.批评
B.教育
C.通报
第5题
以下哪些情况发生属于身份欺诈（）
A.销售未认真审核客户身份，导致身份欺诈，有其他证据证明销售有严重过失
B.销售接受非本人申请贷款
C.销售盗用他人资料申请贷款
D.经暗访发现销售接受非本人申请贷款
第6题
738以下关于取款、清户风险防范的说法，正确的有（）
A.网络异常时，出现重发交易，根据系统提示，无明确提示做到取款不付款
B.任何业务操作处理中必须严格遵守先记账后收付原则
C.坚持大额复核制度，付款必须双人复核
D.支局长日终时应严格审核当日发生大额入账汇款交易的真实性
第7题
以下关于取款、清户风险防范的说法，正确的有（）
A.网络异常时，出现重发交易，根据系统提示，无明确提示做到取款不付款
B.任何业务操作处理中必须严格遵守先记账后收付原则
C.坚持大额复核制度，付款必须双人复核
D.支局长日终时应严格审核当日发生大额入账汇款交易的真实性
第8题
下列关于人伤规则生产、布控、优化说明正确的有（）
A.指导人岗在审核协议及定损复核时，针对未触发智能规则但有相应核减的案件，审核中每案说明核减原因
B.规则岗根据案件清单，核实案件处理的风险性，对于无风险的规则进行优化
C.规则岗根据总部每月下发的规则月报，分析机构规则使用问题，优化低效规则和因子值
D.规则岗根据本机构特定风险研发生产的规则，及时布控系统使用
第9题
依据华银制2020年334号文件中《一般违规行为认定标准及处罚标准》，第47条中规定:在信用卡中心发现的欺诈风险案件中，未发现营销人员存在明显违规或主观蓄意行为，但存在营销人员未能有效识别欺诈风险的情况而导致欺诈风险产生。该行为属于（）风险，对员工进行积分处罚，扣罚（）积分（每10积分对应扣罚金额为200元）
A.低、10
B.中、10
C.低、20
D.中、20
第10题
胡某在夕阳红中心组织的广场舞中摔伤。胡某起诉，认为事故主要是该中心未尽到注意义务引起。法院认 定，跳舞人数过多导致事故的发生，胡某本人也有过错，判决该中心按 40%的比例承担责任，赔偿 4 万元。下列说法正确的是（）
A.胡某对案件未进行法律判断
B.跳舞人数过多导致了事故的发生作为演绎推理的大前提
C.该中心按 40%的比例承担责任，赔偿 4 万元是从逻辑前提中推导而来的
D.法院主要根据比例原则作出判决
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