题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌洗钱犯罪的,应当如何处理()
A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向当地政府部门报告
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心
D.及时以书面形式向当地公安机关报告
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A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向当地政府部门报告
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心
D.及时以书面形式向当地公安机关报告
第7题
A.中国人民银行反洗钱信息中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.中国人民银行反洗钱局
D.中国反洗钱监测分析中心
第8题
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
第9题
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
第10题
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是()。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
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